La normativa reguladora de la actividad financiera, establece la obligación de declarar a los organismos supervisores y reguladores (Banco de España, CIR, CNMW, …), la información contable y financiera de la entidad, en forma de estados reservados y públicos, en los plazos y por los canales establecidos a tal efecto.
Por tanto, es de carácter obligatorio mantener actualizada la información cuantitativa y cualitativa de la entidad.
A corto plazo, continuar siendo reconocidos por nuestro alto nivel de gestión.
A largo plazo, consolidarnos como la mejor consultora del sector de nuestro país.
Facilitar a las entidades financieras las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones de Reporting, en la forma y el tiempo requeridos.
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El pasado 5 de noviembre, se publicó el Real Decreto-ley 6/2024, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la DANA.
El pasado 30 de septiembre, el Departamento de Información Financiera y CIR ha enviado un comunicado informando que ya está disponible la nueva taxonomía para el envío de información para los afectados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas en la Isla de La Palma.
Banco de España, como responsable de fijar trimestralmente el porcentaje del colchón de capital anticíclico en nuestro país, el pasado mes de mayo inició los trámites para elevar dicho porcentaje al 1%.
Ya está disponible la nueva versión de las Normas para la declaración de información de titulares de riesgos y otras personas declarables.
El Banco de España es el banco central de España, responsable de mantener estable el sistema financiero y regular las instituciones financieras del país. Si sospecha de una actividad inapropiada o ilegal por parte del Banco de España o cualquier otra institución financiera en España, puede informar a las autoridades regulatorias del banco.
Para realizar una denuncia, recoja toda la información y evidencia relevante, como documentos, correos electrónicos o grabaciones, que demuestren la actividad ilegal. Póngase en contacto con el Banco de España por teléfono o correo electrónico para informarles del incidente. También puede contactar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España o la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) si sospecha de alguna infracción de regulación del mercado.
Al realizar una denuncia, puede optar por mantenerse en el anonimato o revelar su identidad. La ley española protege a los denunciantes y aquellos que revelan actividades fraudulentas están protegidos contra represalias por parte de sus empleadores.
