La normativa reguladora de la actividad financiera, establece la obligación de declarar a los organismos supervisores y reguladores (Banco de España, CIR, CNMW, …), la información contable y financiera de la entidad, en forma de estados reservados y públicos, en los plazos y por los canales establecidos a tal efecto.
Por tanto, es de carácter obligatorio mantener actualizada la información cuantitativa y cualitativa de la entidad.
A corto plazo, continuar siendo reconocidos por nuestro alto nivel de gestión.
A largo plazo, consolidarnos como la mejor consultora del sector de nuestro país.
Facilitar a las entidades financieras las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones de Reporting, en la forma y el tiempo requeridos.
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Ya está disponible la nueva versión de las Normas para la declaración de información de titulares de riesgos y otras personas declarables.
El pasado 26 de abril, el Departamento de Información Financiera y CIR del Banco de España, envió un comunicado para informar que se han implementado una serie de cambios en el interfaz de la aplicación SIF.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado día 24 de abril, el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/855 de la Comisión, de 15 de marzo de 2024, por el que se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 en lo que respecta a las normas relativas a la comunicación de información con fines de supervisión sobre el riesgo de tipo de interés en la cartera bancaria.
El pasado 1 de febrero, se publicó la Circular 1/2024, de 26 de enero, del Banco de España, a bancos, cooperativas de crédito y otras entidades supervisadas, relativa a la información sobre la estructura de capital y por la que se modifica la Circular 1/2009, de 18 de diciembre, a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas.
El Banco de España es el banco central de España, responsable de mantener estable el sistema financiero y regular las instituciones financieras del país. Si sospecha de una actividad inapropiada o ilegal por parte del Banco de España o cualquier otra institución financiera en España, puede informar a las autoridades regulatorias del banco.
Para realizar una denuncia, recoja toda la información y evidencia relevante, como documentos, correos electrónicos o grabaciones, que demuestren la actividad ilegal. Póngase en contacto con el Banco de España por teléfono o correo electrónico para informarles del incidente. También puede contactar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España o la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) si sospecha de alguna infracción de regulación del mercado.
Al realizar una denuncia, puede optar por mantenerse en el anonimato o revelar su identidad. La ley española protege a los denunciantes y aquellos que revelan actividades fraudulentas están protegidos contra represalias por parte de sus empleadores.
