La normativa reguladora de la actividad financiera, establece la obligación de declarar a los organismos supervisores y reguladores (Banco de España, CIR, CNMW, …), la información contable y financiera de la entidad, en forma de estados reservados y públicos, en los plazos y por los canales establecidos a tal efecto.
Por tanto, es de carácter obligatorio mantener actualizada la información cuantitativa y cualitativa de la entidad.
A corto plazo, continuar siendo reconocidos por nuestro alto nivel de gestión.
A largo plazo, consolidarnos como la mejor consultora del sector de nuestro país.
Facilitar a las entidades financieras las herramientas necesarias para cumplir con sus obligaciones de Reporting, en la forma y el tiempo requeridos.
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El pasado 5 de octubre, Banco de España informó del cambio que se producirá próximamente en cuanto a la aplicación de recepción y gestión de los códigos de no residentes.
Banco de España ha comunicado que la validación L2327, referente a la renta anual del titular, será modificada próximamente.
Se aproxima la presentación de información estadística sobre pagos para proveedores de servicios de pago y operadores de sistemas de pago.
El pasado 2 de marzo, se publicó la nueva Circular 1/2023, de 24 de febrero, del Banco de España, a entidades de crédito, sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea y establecimientos financieros de crédito, sobre la información que se ha de remitir al Banco de España sobre los bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos, y por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
El Banco de España es el banco central de España, responsable de mantener estable el sistema financiero y regular las instituciones financieras del país. Si sospecha de una actividad inapropiada o ilegal por parte del Banco de España o cualquier otra institución financiera en España, puede informar a las autoridades regulatorias del banco.
Para realizar una denuncia, recoja toda la información y evidencia relevante, como documentos, correos electrónicos o grabaciones, que demuestren la actividad ilegal. Póngase en contacto con el Banco de España por teléfono o correo electrónico para informarles del incidente. También puede contactar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España o la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) si sospecha de alguna infracción de regulación del mercado.
Al realizar una denuncia, puede optar por mantenerse en el anonimato o revelar su identidad. La ley española protege a los denunciantes y aquellos que revelan actividades fraudulentas están protegidos contra represalias por parte de sus empleadores.
